全国反诈骗 | 利用虚拟货币洗钱？当心！

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冒充客服的骗子种类繁多，包括购物网站客服、银行客服、快递客服等，近期，一些骗子针对投资虚拟货币的人群，冒充平台“客服”实施诈骗，已有人上当受骗！

案例一

6月25日晚，工业园区的袁先生在家中接到一名自称“火币Pro APP安全中心客服”的电话，对方称“袁先生购买的虚拟货币涉嫌洗钱，火币账户面临冻结风险”，并称袁先生可能存在违反国家法律的行为，要求他证明自己的交易合法，否则银行和微信账户将被冻结。

袁先生信以为真后，按照对方要求下载了“云视频”APP，完成注册后，“客服”提供了会议室号码im钱包官网，在对方的引导下，袁先生分享了自己的手机屏幕，对方要求其提供近期的银行对账单。袁先生提供了银行对账单后，对方称这很正常，现在想帮他消除风险，并要求袁先生将“火币Pro”上的虚拟货币转入“火币网”的虚拟货币钱包。

于是袁先生再次下载了“”APP，并进行了注册，将虚拟货币转入APP。与此同时，“”上出现了一张秘钥图，对方称需要证明袁先生当时有能力购买虚拟货币，让他将钱转到对方提供的银行账户上，币会充值到“”钱包里。袁先生按照对方要求转了6.9万元，币也确实充值到了“”钱包里。转完之后，对方称解险失败，需要进一步转款才能解险。袁先生觉得不对劲，问对方为何还没解险。对方发现袁先生开始怀疑，便利用之前的秘钥图将袁先生“”钱包里的虚拟货币全部转走。

案例 2

吴中区的金女士也遭遇了同样的骗局！25日下午，正在上班的金女士接到一个以006开头的越洋电话。对方自称是虚拟货币官网“工作人员”，称金女士此前在网上投资的虚拟货币出现风险，如果今天不办理，金女士名下所有银行卡都将被冻结，现在需要金女士配合化解风险。

于是，金女士信以为真imToken钱包官网，按照对方的要求下载了“钉钉”APP，对方给了她一个会议号让她加入，并开启了屏幕共享，对方还要求金女士下载一款名为“ ”的虚拟钱包APP，并要求她将自己投资的虚拟币全部转入这个虚拟钱包。

随后，对方要求金女士“线下转账”，直接将收款人姓名、银行账号、银行名称发给金女士，要求金女士多次转账。转账后，对方称风险仍未消除，需要多次转账才能消除风险。金女士意识到被骗，遂报警，损失逾万元。

均值分析

骗子冒充虚拟货币平台客服，声称投资者银行账户将被冻结，如需解冻则需“证明购买能力”，以各种说辞要求你向指定账户转账或转移数字货币，使投资者损失惨重。

此外，投资者还应警惕“虚拟货币交易”骗局！

防诈骗提醒

1、投资虚拟货币存在风险。虚拟货币是不由货币当局发行的特定虚拟商品，不具备法定货币、强制手段等货币属性，不是现实货币，不应也不能作为货币在市场上流通使用，没有现实价值支撑，价格容易被操纵。

2、以“00”或“+”开头的海外网络号码一般为诈骗电话，如接到此类电话，请立即挂断。

3、如接到自称平台客服人员的电话，一定要尽快通过官网客服核实确认，如果对方要求你转账或者进行其他操作，那多半是诈骗。

来源 | 苏州市反诈骗中心